범죄자들이 암호화폐와 신용화폐를 환전하는 바로 그 순간이 범죄 행위를 특정하고 범죄자를 추적하기 좋은 기회라고 미국 이민세관단속국(ICE, Immigration and Customs Enforcement) 관계자가 밝혔다. 이민세관단속국 국내 보안 단속팀의 매튜 앨런 부팀장은 지난 3일 미국 상원 내 국제마약감시 코커스가 주최한 공청회에서 암호화폐가 마약 밀매에 어떻게 쓰이는지를 설명했다.

"암시장과 같은 등재되지 않은 웹사이트에서 마약을 사고파는 범죄조직은 주로 비트코인이나 모네로 등 여러 암호화폐로 물건값을 치른다."

앨런 부팀장은 국내 보안 단속팀이 그동안 마약을 팔아 번 암호화폐를 돈세탁하려던 범죄조직을 어느 정도 추적하고 단속하는 데 성공했다고 말했다.

암호화폐라는 결제 수단이 생긴 건 마약 밀매 조직에 분명 반가운 일이었다. 값을 치르고 거래하기가 상대적으로 더 쉬워졌기 때문이다. 그러나 앨런 부팀장은 여전히 범죄 조직이 그렇게 번 암호화폐를 신용화폐로 바꾸거나 반대로 암호화폐를 마련하기 위해 신용화폐를 써야 한다는 사실을 강조했다.

"암호화폐에서 신용화폐, 혹은 반대로 신용화폐에서 암호화폐로 언젠가 한 번은 반드시 환전을 해야 한다. 바로 이때가 세관이 여러 방법을 동원해 범죄 조직을 추적하기 가장 좋은 순간이기도 하다.

세관이 동원할 수 있는 방법에는 실제 조직원의 움직임을 감시하거나 첩보를 수집하는 등 전통적인 방법도 있고, 블록체인 분석을 통해 금융 거래 기록을 추적하는 새로운 방법도 있다. 이민세관단속국과 국토안보부는 공동 작전을 벌여 범죄 사실을 추적해 국제 범죄조직들을 와해시켰으며, 범죄조직이 부당하게 번 돈을 세탁해주는 데 특화된 암시장의 불법 암호화폐 거래소를 찾아내 폐쇄하는 등 성과를 거뒀다."

앨런은 이어 여러 가지 암호화폐 거래소의 특징을 설명하며 거래소들이 구체적으로 어떻게 돈세탁에 쓰이는지 소개했다. 가장 주시해야 할 거래소는 P2P 방식의 거래소 가운데 금융 서비스 기관으로 정식 등록하지 않고 영업해 관련 법규를 따르지 않는 소규모 거래소들이다. 이 거래소들은 대개 이용자의 신원을 확인하지 않고 철저히 익명으로도 암호화폐를 거래할 수 있게 해준다.

이런 불법 거래소들이 여전히 성업 중이긴 하지만, 미국은 물론이고 전 세계적으로도 사법 당국이 암호화폐 거래를 더 철저히 추적하기 위해 조사 인력을 꾸준히 훈련하고 있다고 앨런 부팀장은 덧붙였다.

"조사관을 길러내고 훈련하는 목적은 분명하다. 범죄 조직의 돈세탁을 막는 것이다. 그렇게 해야 범죄 수익을 세탁하지 못하고 암호화폐로 각종 마약을 사들이지 못하게 막을 수 있다."

번역: 뉴스페퍼민트

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